Actualizado el Monday, 16 May, 2016
Una masiva filtración de 11,5 millones de documentos ha dejado al descubierto la relación de importantes figuras mundiales —desde empresarios a políticos, pasando por deportistas o personas de primer nivel ligadas a la cultura— con el despacho de abogados panameño Mossack Fonseca. Se trata de titulares o vinculados a sociedades opacas en la gran filtración de datos de este despacho de abogados, especializado en la creación de mercantiles offshore, según han revelado varios medios de todo el mundo. Lionel Messi, Mauricio Macri, Jackie Chan o Almodóvar son algunos de los que aparecen en la famosa lista.
¿Qué son los papeles de Panamá?
La mayor filtración de la historia llevada a cabo por periodistas acaba de ver la luz tras un año de investigaciones. Y es que, más de 11 millones y medio de documentos (2.6 teras) han sido fitrados hace unas horas por Wikileaks y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), destapando la intensa actividad offshore de personalidades de todo el mundo.
El enorme desembalse de datos revelados provienen del grupo legal Mossack Fonseca, un despacho de abogados radicado en Panamá. No obstante, se trata de una empresa de carácter internacional que cuenta de delegaciones en 42 países con más de 600 empleados en total.
¿Dónde están las oficinas de Mossack Fonseca?
Pincha aquí para verlo en grande.
¿Qué es una sociedad offshore?
Una empresa que desarrolla su actividad en un país como, por ejemplo, España, pero que está registrada en otro para obtener ciertos beneficios. Todo esto gracias a empresas como Mossack Fonseca y a través de una red de sociedades opacas. En Panamá nadie hace preguntas, así que se trata de un destino muy apetitoso para aquellos que desean ocultar sus finanzas.
¿Cuáles son las cifras?
Estos documentos muestra la actividad de la firma desde 1977 hasta diciembre de 2015 y en ellos ya se han descubierto 21 paraísos fiscales, 140 políticos de 50 países incluyendo Jefes de Estado, ministros y altos cargos como principales integrantes de la lista.
Pincha en este mapa interactivo y podrás ver todos los países afectados y dentro de cada uno de ellos, el número de empresas, clientes, beneficiarios y accionistas que aparecen en los papeles de Panamá.
¿Quiénes son las personalidades que aparecen en esos documentos y qué dicen de ellos?
Irán apareciendo nombres, de momento, los más sonados a nivel político son los siguientes:
Los altos (ex) mandatarios
Los familiares y/o socios de los mandatarios
Políticos/cargos públicos
Familiares/socios de políticos/altos cargos
¿Y ahora qué?
Ahora una de las preguntas clave es, ¿qué hará cada país con sus ciudadanos para castigar las prácticas ilegales que encuentre? ¿Habrá un antes y un después en la gestion de las offshore y en la persecución de los delitos fiscales?
No todas las sociedades offshore son ilegales ni todos los nombres que aparecen en los documentos han llevado a cabo prácticas penadas por ley. Habrá que esperar el resultado de las investigaciones del ministerio de Hacienda, en el caso español, que ya se ha puesto en marcha tras la filtración masiva.
Se cree que los datos “más jugosos” de esta filtración todavía no han salido a la luz, así que habrá que estar atentos para ver cómo se desborda toda la información que se está virtiendo.
Esto acaba de empezar.